Homem de Nova York defraudou milhares usando cartões de crédito vendidos na dark web

Trevor Osagie, um homem de 31 anos do Bronx, admitiu ter desempenhado um papel fundamental na operação de um grupo de conspiração de cartão de crédito que causou mais de $ 1.500.000 em danos a 4.000 correntistas.

Osagie cometeu crimes entre 2015 e 2018, usando uma rede de co-conspiradores em Nova Jersey/Nova York, empregando vários métodos para lavar seus lucros.

O réu agora pode pegar até 30 anos de prisão e uma multa máxima de $ 1.000.000, enquanto a sentença deve ser decidida em 25 de maio de 2023.

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De acordo com a acusação compartilhada no  anúncio do Departamento de Justiça dos EUA , Osagie comprou milhares de dados de cartões de crédito e débito dos mercados da dark web.

Normalmente, os detalhes do cartão de crédito acabam na dark web depois de serem roubados de sites de comércio eletrônico infectados por skimmers, malware para roubo de informações ou malware de caixas eletrônicos.

Osagie também era responsável por recrutar e gerenciar membros que usariam os detalhes do cartão de crédito roubado.

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O documento legal menciona que um dos membros da gangue criou cartões de crédito fraudulentos usando as informações roubadas, indicando que a quadrilha do crime pode ter obtido dados de tarja magnética que permitiram falsificar cartões clonados.

Além de qualquer sentença que será decidida pelo tribunal dos EUA em 25 de maio de 2023, Osagie também terá que perder qualquer propriedade obtida por meio do esquema de roubo de cartão de crédito.