FBI: Perdas relatadas com criptomoedas atingiram US$ 5,6 bilhões em 2023

O FBI diz que 2023 foi um ano recorde para fraudes em criptomoedas, com perdas totais superiores a US$ 5,6 bilhões, com base em quase 70.000 relatórios recebidos pelo Internet Crime Complaint Center (IC3).

Isso marca um aumento de 45% nas perdas em comparação ao ano anterior, impulsionado principalmente por fraude de investimento, que foi responsável por 71% das perdas totais de criptomoeda. Outros tipos de fraude que contribuem para as estatísticas incluem golpes de suporte técnico, fraude de call center e representação governamental.

A grande maioria das perdas relatadas (US$ 4,8 bilhões) foi sofrida por cidadãos dos EUA, seguidos pelas Ilhas Cayman (US$ 196 milhões), México (US$ 127 milhões), Canadá (US$ 72 milhões), Reino Unido (US$ 59 milhões), Índia (US$ 44 milhões) e Austrália (US$ 25 milhões).

Nos EUA, a Califórnia é o estado que sofreu os maiores danos, registrando perdas de US$ 1.155.000.000, seguida pelo Texas (US$ 412 milhões), Flórida (US$ 390 milhões) e Nova York (US$ 317 milhões).

FBI

O relatório do FBI destaca várias tendências de fraude que dominaram 2023. No que diz respeito à fraude de investimento, as principais tendências giraram em torno de variações de aplicativos de namoro e plataformas de rede profissional, levando a sites de “abate de porcos”.

Também há golpes de mineração de liquidez, nos quais as vítimas recebem promessas de altos retornos por investir seus ativos em um pool de liquidez.

Criminosos em 2023 também criaram aplicativos de jogos falsos alegando serem baseados em tecnologias de blockchain. Eles prometeram aos jogadores recompensas em criptomoedas para enganá-los a conectar suas carteiras.

Os fraudadores também usaram golpes de recuperação de criptomoedas,  onde eles miram vítimas de golpes anteriores, oferecendo serviços falsos de recuperação para criptomoedas roubadas. Esses esquemas geralmente exigem pagamentos adiantados para recuperar fundos perdidos.

Como se proteger de fraudes com criptomoedas

O relatório do IC3 explica que os criminosos cibernéticos têm como alvo as criptomoedas devido à sua natureza descentralizada, à existência de mecanismos que podem ajudar a ocultar o rastro do dinheiro e à incapacidade da vítima de reverter transações fraudulentas.

Os detentores de criptomoedas podem se proteger contra fraudes seguindo estas recomendações:

• Seja cético quando receber promessas de investimento “boas demais para ser verdade”
• Verifique a legitimidade das plataformas de investimento antes de comprometer quaisquer fundos.
• Peça para seu consultor de investimentos se encontrar pessoalmente e trate a recusa como um sinal de alerta.
• Use carteiras de criptomoedas separadas para jogos e investimentos.
• Verifique periodicamente as permissões da carteira usando uma ferramenta confiável de verificação de permissão de tokens de terceiros e revogue o acesso quando necessário.
• Evite pools de mineração de liquidez que não acompanham as flutuações do mercado de criptomoedas.
• Desconfie de empresas privadas de recuperação que alegam ter capacidade de apreender criptomoedas roubadas e exigem pagamentos adiantados.
• Verifique de forma independente a identidade dos chamadores retornando a ligação para as empresas usando informações de contato disponíveis publicamente.