Oito acusados ​​de fraude de benefícios de desemprego de US$ 30 milhões.

Oito pessoas foram acusadas de conspirar para fraudar o Departamento do Trabalho da Geórgia (GaDOL) em dezenas de milhões de dólares em benefícios de desemprego.

Entre os réus estão os residentes de Viena, Geórgia, Tyshion Nautese Hicks, 30, Macovian Doston, 29, e Membrish Brown, 27. Também acusados ​​estão Warner Robins, residentes da Geórgia Shatara Hubbard, 34, e A’Darrion Alexander, 27, bem como Cordele residentes Torella Wynn, 30, e Kenya Whitehead, 35.

O oitavo suposto conspirador é Edith Nate Hicks, 45, de Atlanta, Geórgia. Como funcionária de uma rede de assistência médica na área de Atlanta, ela teria sido paga pelos outros para obter informações de identificação pessoal (PII) de centenas de pacientes dos bancos de dados do hospital.

Os conspiradores então supostamente entraram com pedidos de seguro-desemprego no site GaDOL em nome de suas vítimas de roubo de identidade, acrescentando empregadores fictícios para cada requerente falso.

Presumivelmente em uma tentativa de esconder o rastro do dinheiro, eles pediram que os fundos fossem pagos por meio de cartões de débito pré-pagos enviados para endereços principalmente na área de Cordele e Viena, de acordo com o Departamento de Justiça (DoJ) . Edith Nate Hicks foi supostamente pago via Chime, Venmo e CashApp depois de acessar as PII de cerca de 1.600 pacientes na área de Atlanta.

Ela já se declarou culpada de conspiração para cometer fraude postal e enfrenta uma pena máxima de 20 anos atrás das grades.

Tyshion Nautese Hicks, Hubbard, Wynn, Doston, Whitehead, Alexander e Brown são acusados ​​de conspiração para cometer fraude postal, que também acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Tyshion Nautese Hicks e Doston também são acusados ​​de roubo de identidade agravado, que acarreta uma sentença obrigatória de dois anos de prisão, enquanto Alexander enfrenta uma acusação adicional de lavagem de dinheiro, que acarreta no máximo 20 anos de prisão.

Diz-se que a conspiração resultou em pelo menos US$ 30 milhões em benefícios roubados destinados a ajudar os desempregados durante a pandemia. O caso destaca não apenas a ameaça persistente de fraude enfrentada por organizações governamentais, mas também os riscos associados a pessoas mal-intencionadas.

A intenção maliciosa foi responsável por um quarto (26%) dos incidentes internos no ano passado, a um custo médio de US$ 648.000 para remediar, de acordo com a Proofpoint .