100 pessoas detidas na maior investigação de fraude do Reino Unido

Mais de 100 pessoas foram presas na maior operação de fraude de todos os tempos no Reino Unido, que derrubou um site que a polícia descreve como uma “loja de falsificação completa” usada por golpistas para roubar dezenas de milhões de libras dos britânicos por meio de ligações bancárias falsas.

Estima-se que mais de 200.000 vítimas em potencial foram visadas pelo site de fraude iSpoof, que foi retirado do ar esta semana pela unidade de crimes cibernéticos da Scotland Yard com a ajuda das autoridades dos EUA e da Ucrânia.

Em um estágio, quase 20 pessoas a cada minuto do dia estavam sendo contatadas por golpistas que se escondiam atrás de identidades falsas criadas usando o site e estima-se que os criminosos podem ter roubado cerca de £ 50 milhões. É provável que o valor real seja maior, pois a fraude costuma ser subnotificada.

Uma vítima foi enganada em £ 3 milhões, enquanto o valor médio roubado foi de £ 10.000. Estima-se que aqueles que administram a loja fraudulenta ganharam cerca de £ 3,2 milhões em um período de 20 meses.

Os fraudadores pagaram ao iSpoof, criado em dezembro de 2020, por um serviço que lhes permitia disfarçar seu número de telefone e fingir estar ligando de uma organização confiável, como um banco ou a repartição de finanças. Os golpistas usaram bitcoin para pagar pelo serviço.

Eles então enganavam as pessoas para que entregassem dinheiro ou lhes dessem acesso às suas contas bancárias. No ano até agosto, cerca de 10 milhões de chamadas fraudulentas foram feitas globalmente via iSpoof, com cerca de 3,5 milhões delas feitas no Reino Unido. Dessas, 350 mil ligações duraram mais de um minuto e foram feitas para 200 mil pessoas.

Os usuários do serviço, que foi fechado esta semana, acreditavam que eram anônimos. No entanto, esse não foi o caso, e mais de 100 pessoas foram presas como parte da Operação Elaborada até agora, principalmente em Londres.

As prisões incluem o suposto mentor do site, Teejai Fletcher, que a polícia descreveu como tendo um estilo de vida “luxuoso”.

Fletcher, 34, de Western Gateway, leste de Londres, foi acusado de fabricar ou fornecer artigos para uso em fraude, participando de atividades de um grupo de crime organizado e produtos de crimes em 7 de novembro. Ele foi mantido sob custódia e deve comparecer ao tribunal da coroa de Southwark em 6 de dezembro.

O Met, que liderou a operação, começou a investigar o iSpoof em junho de 2021, trabalhando com agências internacionais de aplicação da lei, incluindo as dos EUA, Holanda e Ucrânia, para fechar o site.

Os investigadores se infiltraram no site – que tinha 59.000 usuários – e descobriram 70 milhões de linhas de dados e registros de bitcoin, permitindo que eles começassem a rastrear os suspeitos.

Como o pool de suspeitos é tão grande, a investigação é inicialmente focada em usuários do Reino Unido e aqueles que gastaram pelo menos 100 bitcoins para usar o site.

Det Supt Helen Rance, que lidera o crime cibernético para o Met, disse: “Ao eliminar o iSpoof, evitamos novas ofensas e impedimos que os fraudadores visassem futuras vítimas.

“Nossa mensagem para os criminosos que usaram este site é que temos seus dados e estamos trabalhando duro para localizá-lo, independentemente de onde você esteja.”

A polícia tem uma lista de números de telefone visados ​​pelos fraudadores do iSpoof e entrará em contato com as vítimas em potencial por mensagem de texto na quinta e na sexta-feira. Qualquer mensagem recebida após 25 de novembro não era da polícia, alertou.

A mensagem de texto pedirá às vítimas que visitem o site do Met para fornecer mais detalhes sobre sua experiência. Ele não incluirá um link clicável.

Qualquer pessoa que não seja contatada pelo Met, mas acredite ter sido vítima de um golpe de falsificação de número, deve relatar o incidente à Action Fraud.

A força policial disse que planeja usar a Lei dos Produtos do Crime para recuperar o dinheiro sempre que possível.

O comissário de polícia do Met, Sir Mark Rowley, disse: “Ao remover as ferramentas e sistemas que permitiram aos fraudadores enganar pessoas inocentes em grande escala , esta operação mostra como estamos determinados a atingir indivíduos corruptos com a intenção de explorar pessoas frequentemente vulneráveis”.