Vítimas de fraude da MoneyGram recebem US$115 milhões em indenização

Quase 40.000 consumidores receberão sua parte dos fundos, que foram confiscados pela MoneyGram em 2018 como parte de um acordo de processo diferido (DPA).

Essa ação foi liderada pela FTC e pelo Departamento de Justiça (DoJ). Ele acusou a gigante de transferência de dinheiro de ter violado um acordo anterior da FTC de 2012 e um acordo do DoJ três anos depois, no qual a MoneyGram concordou em reprimir os golpistas que usam seu serviço para receber o dinheiro das vítimas.

Especificamente, a MoneyGram concordou em implementar um programa de prevenção de fraudes que exigia que a empresa imediatamente “investigasse, restringisse, suspendesse e demitisse agentes altamente fraudulentos”.

A FTC alegou que a MoneyGram estava ciente após a liquidação da fraude contínua por agentes em sua rede de pagamento, mas fez vista grossa.

“A MoneyGram violou uma ordem da FTC ao permitir que golpistas roubassem seus clientes”, disse Samuel Levine , diretor do Bureau of Consumer Protection da FTC.

“A FTC tem o prazer de trabalhar com nossos parceiros de aplicação da lei para fornecer reembolsos aos reclamantes. Outras empresas que facilitam a fraude e ignoram as ordens da FTC devem esperar enfrentar consequências semelhantes.”

As vítimas serão totalmente reembolsadas pelo que perderam, com o Serviço de Inspeção Postal dos EUA ( USPIS ) gerenciando o processo.

O escritório da Divisão de Filadélfia do USPIS em Harrisburg, Pensilvânia, esteve fortemente envolvido na investigação do caso, enquanto a Unidade de Integridade Bancária da Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos e a Procuradoria dos EUA para o Distrito Médio da Pensilvânia processaram o caso.