Tribunal dos EUA ordena que US$ 17 milhões sejam entregues às vítimas do BitConnect

Cerca de 800 indivíduos residentes em mais de 40 países em todo o mundo se beneficiarão da ordem do tribunal distrital federal emitida em San Diego no final da semana passada.

No entanto, isso é um pouco menos do que as 4.000 vítimas estimadas de 95 países que ficaram de fora do bolso pelo esquema Ponzi.

O BitConnect era um esquema fraudulento de criptomoeda que induzia os investidores a colocar seu dinheiro na empresa com a promessa de grandes retornos.

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Suas tecnologias “BitConnect Trading Bot” e “Volatility Software” foram promovidas como parte do BitConnect Lending Program – prometendo retornos garantidos negociando na volatilidade dos mercados de câmbio de criptomoedas.  

Na verdade, tudo isso foi uma invenção, com os donos da empresa simplesmente pagando os investidores anteriores usando os fundos investidos pelos posteriores. Cerca de 15% desses fundos foram destinados a um fundo secreto usado pelo proprietário e promotores da BitConnect, de acordo com o Departamento de Justiça (DoJ).

No entanto, o valor de $ 17 milhões mencionado no tribunal na semana passada está um pouco aquém dos $ 56 milhões em restituição que o DoJ anunciou em novembro de 2021. Isso pode refletir a queda nos preços das criptomoedas nesse meio tempo.

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Também é uma quantia muito menor do que os US$ 2,4 bilhões supostamente roubados dos investidores pela BitConnect.

O principal promotor da empresa, Glenn Arcaro, 44, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica em setembro de 2021, depois de supostamente embolsar até US$ 24 milhões do fundo secreto da BitConnect.

No entanto, seu chefe e fundador da empresa, Satish Kumbhani, ainda está foragido. Kumbhani foi indiciado nos Estados Unidos em fevereiro de 2022 por conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços de commodities, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional.

Se for considerado culpado, ele enfrenta um máximo de 70 anos atrás das grades.